La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a la cantante Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal hasta por 400 millones de pesos.
La UIF confirmó que la denuncia por ambos delitos es directamente en contra de Armando Gómez e involucra a cinco personas más y una de éstas, es su esposa Gloria Trevi a quien únicamente se le adjudica el delito de defraudación fiscal.
La denuncia ante la Fiscalía General de la República se presentó el pasado 8 de septiembre tras detectar una serie de irregularidades en el sistema financiero, principalmente depósitos que la pareja recibió por más de 400 millones de pesos que no reportaron ante las autoridades y que no se tiene clara su procedencia.
La investigación de la UIF arrojó que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos. La más relevante es Great Talent LLC que registraron el 23 de junio de 2005 y que representa a la cantante, que abría recibido depósitos desde Estados Unidos que alcanzarían los siete millones de pesos.
El sistema financiero comenzó a generar alertas en los últimos meses por estos depósitos millonarios que, al rastrearlos, se comprobó que no se declararon ante las autoridades, por lo que suman 400 millones de pesos de evasión fiscal tanto del abogado Armando Gómez Martínez como de su esposa, la cantante Gloria Trevi.
Además de que al no estar claro el origen de dichas transferencias millonarias se intuye posible lavado de dinero por tratarse de posible manejo de recursos de procedencia ilícita.
